Министерство юстиции США требует изъять $225 млн в криптовалюте у мошенников

Министерство юстиции США сообщило вчера, что подало гражданский иск с требованием изъятия примерно $225,3 млн в криптовалюте, связанной с мошенническими инвестиционными схемами. В пресс-релизе ведомство заявило, что отследило и нацелилось на счета, которые являются частью “сложной сети отмывания денег на основе блокчейна”, распределяя средства, полученные от более чем 400 предполагаемых жертв мошенничества. 75-страничный иск, поданный в окружной суд округа Колумбия, подробно описывает изъятие. Согласно документу, Секретная служба США (USSS) и Федеральное бюро расследований (FBI) связали мошенников с семью группами токенов стейблкоина Tether. Мошенничество относится к так называемой “схеме разделки свиньи”: долгосрочной афере, направленной на обман жертв — иногда с помощью фальшивых романтических отношений — с целью заставить их поверить в выгодную инвестиционную возможность в криптовалюте, после чего исчезнуть с деньгами. Министерство юстиции утверждает, что Tether и криптобиржа OKX впервые предупредили правоохранительные органы в 2023 году о серии счетов, которые, как они считали, помогали отмывать незаконно полученные средства через обширную и сложную сеть транзакций. Средства, изъятые в ходе этой операции, будут направлены на возврат средств известным жертвам мошенников.